蒙泰高新(300876) - 董事会决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 况和经营成果，并确认 2024 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次 ...