蒙泰高新(300876) - 国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部 ...