盛和资源(600392) - 盛和资源第八届董事会提名委委员2025年第一次会议决议

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会 于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开了 2025 年第一会议。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。公司董事会秘书等列席会议。会议召开程序符合法律 法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作规则》等规定。会议审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董 事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范 性文件的规定，具有提名资格的股东提名了谢兵、韩志军、杨振海、黄平、黄 建荣、叶茂、杨树义为公司第九届董事会非独立董事候选人。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司董 事会需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范 性文件的规定，具有提名资格的股东提名谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮为公 司第九届董事会独立董事候选人。 在以上 4 名独立董事候选人被提名人中，周玮系会计专业人士。 ...