盛和资源(600392) - 盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-008 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子 邮件或专人送达的方式通知了公司第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司及广大 投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华 ...