川仪股份(603100) - 川仪股份第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-014 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及议案内容根据章程的规定于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体董 事。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名，其中 2 名董事现场参会， 8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事吴 正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于推举董事代行董事长职责的议案》 同意推举董事吴正国先生代行董事长职责。代行职责的期限自本议案审议 通过之日起至董事会选举 ...