万里马(300591) - 第四届董事会第九次会议决议公告

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-009 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次 ...