中工国际(002051) - 第八届董事会第六次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发出。 会议于 2025 年 4 月 2 日下午 13：30 在公司 16 层第一会议以现场和 通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八 名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和 独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突， 公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以 上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 —2— 出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设 银行、中国工商银行、中国农业银行 ...