国泰君安(601211) - 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-042 经全体董事、监事一致同意，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2025年4月3日发出第七届董事会第一次会议通知及文件， 于2025年4月3日以现场结合视频方式召开会议。经全体董事推举，本次会议由朱 健董事主持，会议应到董事17人，实到17人，公司部分监事及高级管理人员列席 会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提请选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议 案》 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 选举朱健董事担任公司第七届董事会董事长；选举周杰董事担任公司第七 届董事会副董事长。 二、审议通过了《关于提请设立公司第七届董事会专门委员会的议案》 表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司第七届董事会设战略及ESG委员会、薪酬考核与提名委员会、审计 委员会、风险控制委员会等四个专门委员会。各专门委员会组成如下： 国泰海通证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...