建研设计(301167) - 董事会决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-008 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工 作报告》 经审议，董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告》各部分内容。 （二）会议以 9 票赞成、 ...