建研设计(301167) - 2024年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，各次会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体 情况如下： 1.第三届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议 一致审议通过《关于使用超募资金合资设立控股子公司的议案》《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。 2.第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内 部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说 明的议案》《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关 于公司监事 2023 年度薪酬分配结果的议案》《关 ...