建研设计(301167) - 2024年度内部控制自我评价报告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于内、外部情况的变化可能导致内部控制 ...