兆威机电(003021) - 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-009 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第九次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 ...