海思科(002653) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-040 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会 议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董事 长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 1 / 4 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》 公司根据本次发行股票的方案及公司具 ...