克明食品(002661) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-044 内容：董事会同意选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举邹哲遂先生 为第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 7 日下 午以线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集并主持。公司部分监 事和高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 ...