克明食品(002661) - 关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-045 陈克明食品股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历 为保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项工作的顺 利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》。经股东 提名，并经公司董事会提名委员会审核，选举邹哲遂先生（简历附下）为公司第 七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本次选举非独立董事后，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职 务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 上述非独立董事候选人将与经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的五 名非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，并采用累积投票制对董事候选人 进行逐项表决。 特此公告。 附件 1：第七届董事会非独立董事候选 ...