新疆火炬(603080) - 新疆火炬第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-004 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2025 年4月2日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实 际出席董事8人，会议由董事长陈志龙先生主持。监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的公告》。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...