新疆火炬(603080) - 新疆火炬关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-005 新疆火炬燃气股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 7 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，公司董事 会近日收到控股股东江西中燃天然气投资有限公司的推荐函，提名推荐公司非独 立董事候选人，公司根据实际情况，对《公司章程》中董事会成员人数进行修订， 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 | 董事会由 8 名董 | 第一百一十五条 | | 董事会由 9 | 名董 | | 事组成，设董事长 1 | 人，独立董事 3 人。 | 事组成，设董事长 | 1 | 人，独立董事 | 3 人。 | 除上述 ...