金浦钛业(000545) - 第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 025 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于全资子公司终止对外投资事项的议案 综合考虑南京钛白的资金现状，以及磷酸铁项目暂缓的状态， 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟终止上述对外投资项 目。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司终止对外投资事 项的公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十八次会议，于2025年3月31日以书面方式发出会 议通知，并于2025年4月7日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董 事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 特 ...