博腾股份(300363) - 关于召开2024年年度股东会的通知

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-021 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：本次股东会经公司第五届董事会第三十一次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日 9: ...