梅花生物(600873) - 梅花生物2024年年度股东大会会议资料

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年四月 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 16 | | 议案四、关于 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五、关于 2025 年度预算方案的议案 18 | | 议案六、关于 2024 年度利润分配方案（预案）的议案 19 | | 议案七、关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案 19 | | 议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 19 | | 议案九、关于开展金融衍生品交易业务的议案 20 | | 议案十、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案 20 | | 议案十一、关于公司 2025 年重大投资计划的议案 21 | | 议案十二、关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 21 | ...