北化股份(002246) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在董事会、监事会换届选 举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理 人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-006 北方化学工业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月八日 -1- ...