南大光电(300346) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 12 ...