合金投资(000633) - 董事会决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-013 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作， 有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 3、审议通过《关于<2 ...