仕净科技(301030) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-013 苏州仕净科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 独立董事饶奋明先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去 第四届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会 战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员职务。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4 月1日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5 名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 的《关 于召 ...