合金投资(000633) - 内部控制自我评价报告

一、重要声明 新疆合金投资股份有限公司 内审[2025]第 001 号 新疆合金投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合金投资内审[2025]第001号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆合金投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和内部控制实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部 ...