孚日股份(002083) - 董事会决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-017 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过了以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二四年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事张宏女士、傅申特先生、姚 ...