杰创智能(301248) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-015 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 董事会认为公司与员工持股平台广州赋智一号投资合伙企业（有限合伙）、 广州辰星未来航空科技有限公司以及自然人罗建程、程宝共同投资设立广东杰创 机器人有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），有利于扩 展业务边界，加快具身智能业务的发展，加速公司产品化业务转型，不断提升公 司的综合竞争力，同时建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工 的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展。同时，董事会同意 授权管理层办理相关工商事宜。 本次交易构成关联交易，关联方孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生对本议案 回避表决，董事谢皑霞女士系孙超先生与龙飞先生的一致行动人、孙鹏先生系孙 超先生的关联方，根据谨慎性原则，谢皑霞女士和孙鹏先生亦回避表决本议案。 本次交易不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资 讯网（http:/ ...