华研精机(301138) - 关于公司2024年年度利润分配预案的公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-005 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公 司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 (三)独立董事专门会议审议情况 公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预 案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为： 1.公司 2024 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及 资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符 ...