华研精机(301138) - 董事会决议公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-002 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所业 务规则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司编制了2024年年度报 告全文及摘要，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公 告编号：2025-001）。 董事会认为公司《2024年年度报告》及报告摘要的编制合法合规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简 ...