华研精机(301138) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-008 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 4 月 7 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...