京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-039 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面方式发出 通知，经全体董事一致同意，于 2024 年 11 月 27 日以通讯 形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经 公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任严 佐魁先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公 告日，严佐魁先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 ...