京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-042 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 28 日以书面方式发出 通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场与视频会议相结合的形式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，张星 臣董事因公务未能出席，书面委托曾辉祥董事代为表决。会 议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事 的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，推荐王永生先生、 曾辉祥先生、苏波先生、刘少轩先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历附后）。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议 案》 公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公 司 ...