京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第一次会议于 2024年12月20日以书面方式发出通知， 经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 25 日以现场与视频 相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 9 名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事 代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的 议案》 选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之 日止。 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-046 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员 1 的议案》 选举刘洪润先生、谭光明 ...