邵阳液压(301079) - 董事会决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-004 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真 ...