林州重机(002535) - 内部控制自我评价报告

林州重机集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 林州重机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合林州重 机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 现将公司2024年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会对内部控制的建立健 全和有效实施负责，不定期召开董事会议，商讨内部控制建设中的重 大问题并作出决策，如实披露内部控制的有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、 林州重机矿建工程有限公司、林州重机物流贸易有限公司、林州重机 铸锻有限公司、林州琅赛科技有限公司、北京中科林重科技有限公司、 林州朗坤科技有限公司、北京天宫空间应用技术有限公司 ...