林州重机(002535) - 2024年度董事会工作报告

林州重机集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集并 组织召开 5 次股东大会，其中，1 次年度股东大会、4 次临时股东大 会，共审议通过了 24 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、 关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、 薪酬等事项做出了决策，股东大会的各项决议都得到了有效执行。公 司聘请律师对股东大会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，决 议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股 东大会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保了股 东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时， 对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了中小投资者 的参与权和监督权。 （二）董事会会议决议和表决情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤 勉尽责、积极有效地开展各项工作 ...