万和电气(002543) - 关于独立董事任期届满辞职的提示性公告

关于独立董事任期届满辞职的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 于 2025 年 4 月 8 日收到独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。廖鸣卫先生、徐言生先生自 2019 年 4 月 9 日起担任公司独立董事 职务，连任时间已届满六年，现向董事会提出辞职申请，请求辞去独立董事及董 事会相关专门委员会的职务，廖鸣卫先生、徐言生先生辞职后将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，廖鸣卫先生、徐言生先生均未直接或间接持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中现有独立 董事 3 名。廖鸣卫先生、徐言生先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数占董 事会成员的比例低于三 ...