时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

辽宁时代万恒股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒") 内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同所")为公司2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会就带强调事项段涉及 事项出具了专项说明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定,公司监事会就《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 公司在对联营企业投资管理方面存在风险意识不强、沟通不及时的问 题,时代万恒已修订了投资管理制度并加强了对联营企业日常投资管 理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司监事会的意见 监事会经认真审核认为:致同所出具的内部控制审计报告中带强 调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明真实、 准确,符合公司实际情况。监事会对带强调事项段无保留意见内部控 制审计报告无异议,同意公司董事会对强调事项段中涉及事项的专项 说明。 ...