ST联创(300343) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-010 山东联创产业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 8 日下午 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席会议 并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于公司对未来发展前景的信心和公司对内在价值的高度认可，综合考虑公 司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益紧密结合在一起。 ...