国风新材(000859) - 国风新材2024年度股东大会法律意见书

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 天律意[2025]第 00759 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽 国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托，指派 熊丽蓉律师、汤学铭律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 4 月 8 日召开的国风新材 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意 ...