开普检测(003008) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议决议

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议 由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董事 0 名。独立董事陆健、曹朝阳在现场出席会议。会议的召开符合《公司章程》和 《独立董事工作规则》的规定。 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 二、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的 议案》 2.1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 ...