日海智能(002313) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-032 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。为确 保公司董事会各项工作的正常开展，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过，公司董事会同意补选季翔先生（简历附后）为公司第六届非独立董事。 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺 利运行、 ...