日海智能(002313) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年 4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-036 日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年4月24日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...