宇环数控(002903) - 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

宇环数控机床股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及宇环数控 机床股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查 和评估、对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核并发表了 如下意见： 2025 年 月 日 监事会认为公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及 其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成 了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现 阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司监事会关于公司内部控制自我评 价报告的意见》之签字页） 李海燕 戴盛 ...