宇环数控(002903) - 年度股东大会通知

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-016 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了公司 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 1 ...