炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-013 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目"炬光科技医疗健康产业基地项目"（以下简称"本项目"） 已完工并予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，董事会同意 将本项目的预计节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，用于日常生产 经营活动。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技 股份有限公司章 ...