盖世食品(836826) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-028 盖世食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 80,872,824 股，占公司有表决权股份总数的 57.5543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...