海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 16 日 1 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 14 | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2024 年度报告及其摘要 19 | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案 20 | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权 | | 董事会制定具体方案的议案 21 | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审 | | 计机构和内控审计机构的议案 22 | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 23 | | 议案九：海南 ...