新风光(688663) - 新风光董事会审计委员会2024年度履职情况报告

新风光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张咏梅、李 田、非独立董事刘海涛，其中主任委员由会计专业人士张咏梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 1．《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 | | --- | --- | --- | ...