潍柴动力(000338) - 潍柴动力股份有限公司2025年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"潍柴动力"）2025年第 三次临时董事会会议（下称"本次会议"）通知于2025年4月3日以专人 送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"下称《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有 效通过如下决议： 一、关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至香 港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案 本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会和独立董事专门会 议审议通过。 公司拟分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称 "潍柴雷沃"）至香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）主 板上市（下称"本次分拆"或"本次分拆上市"）。根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 ...